山西泽州农村商业银行被罚50万元：未按规定对高风险客户采取强化识别措施
- 情感
- 2025-03-28 15:58:02
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- 更新：2025-03-28 15:58:02
3月28日金融一线消息，中国人民银行晋城市分行日前披露的行政处罚决定信息公示表显示，山西泽州农村商业银行因未按规定对高风险客户采取强化识别措施，被罚款人民币50万元。
郭某飞（时任山西泽州农村商业银行股份有限公司董事、行长）、范某武（时任山西泽州农村商业银行股份有限公司副行长）、王某霞（时任山西泽州农村商业银行股份有限公司风险合规部总经理）三人因未按规定对高风险客户采取强化识别措施，分别被罚款人民币1.5万元。
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5 |
山西泽州农村商业银行股份有限公司 |
晋市银罚决字〔2025〕5号 |
未按规定对高风险客户采取强化识别措施 |
罚款人民币50万元 |
中国人民银行 晋城市分行 |
2025年3月24日 |
三年 |
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6 |
郭某飞（时任山西泽州农村商业银行股份有限公司董事、行长）
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晋市银罚决字〔2025〕6号 |
未按规定对高风险客户采取强化识别措施 |
罚款人民币1.5万元 |
中国人民银行 晋城市分行 |
2025年3月24日 |
三年 |
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7 |
范某武（时任山西泽州农村商业银行股份有限公司副行长）
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晋市银罚决字〔2025〕7号 |
未按规定对高风险客户采取强化识别措施 |
罚款人民币1.5万元 |
中国人民银行 晋城市分行 |
2025年3月24日 |
三年 |
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8 |
王某霞（时任山西泽州农村商业银行股份有限公司风险合规部总经理）
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晋市银罚决字〔2025〕8号 |
未按规定对高风险客户采取强化识别措施 |
罚款人民币1.5万元 |
中国人民银行 晋城市分行 |
2025年3月24日 |
三年 |
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